答申諮問委員長選任／解任重要事項の付議 業務執行の報告諮問報告諮問付議議長業務執行の監督執行役員の選任等報告諮問報告付議・報告選任／解任監査・ 報告連携報告報告付議・報告指示・推進指示・推進選任／解任連携監査連携会計監査監査監査東洋建設 I 統合報告書 2024役員指名・報酬委員会社内取締役 3名独立社外取締役 4名取締役会社内取締役 5名独立社外取締役 6名業務執行プロジェクト 審査委員会サステナビリティ 委員会経営方針会議（業務執行の決定）CEO（議長）COOリスクマネジメント 委員会事業部・本支店・グループ会社監査役会常勤（社内）監査役 1名独立社外監査役 3名総合監査部コーポレート部門会計 監査人• 取締役会の議長を社外取締役とする• 取締役会の構成の過半数を独立社外取締役とする• 役員指名・報酬委員会の委員長を独立社外取締役とする• 業務執行の意思決定プロセスに「機関決定」の概念を導入する• 経営の監督と執行の分離を念頭に置いた各種会議体の機能と運営を再定義する• CEO職、COO職の新設• 女性取締役候補者の選任• 取締役会付議事項の見直し• 開催回数の削減・審議時間の拡充• 取締役会資料の簡略化取り組み内容な取締役会がスタートし、新体制発足後、約半年をかけてコーポレート・ガバナンス体制のレビューを実施しました。その結果を受け、取締役会において当社における最適なガバナンス体主な課題認識体制の推進の推進 コーポレート・ガバナンス体制図 （2024年6月26日現在）制について議論を重ね、ガバナンス体制の進化・高度化に向けた取り組み施策を決定しました。2024年度においてもその取り組みは継続しており、今後も、最適なコーポレート・ガバナンスを推進し、中長期的な企業価値向上の実現に向けて取り組んでまいります。株 主 総 会2023年度コーポレート・ガバナンス体制の強化に向けた取り組み2023年6月27日開催の第101回定時株主総会を経て、新た① 最適なコーポレート・ガバナンス ② 取締役会での審議の充実と効率化41
元のページ ../index.html#43