東洋建設 I 統合報告書 20242023年度役員指名・報酬委員会出席回数※22/22/22/22/22/22/2Governance各会議体の構成と役員のスキルマトリックス （2024年6月26日現在）• 事業経営ないし組織運営の経験を通じて得られた“経営者”としての社会・経済の動向を捉え、当社及び他社のリソースを活用して中長期的な会社の成長を描ける視座を有しており、当社の企業価値向上に資する経営戦略を策定、適切な意思決定を行い、実行をリードすることができる。• 自社のリソース配分として、新規投資・注力領域の見極め、縮小・撤退領域の意思決定・助言を行うことができる。• 非連続的成長を実現するため、M&A戦略の立案や実行をリードするとともに、新規事業開発の方向性を示し、そのためのリ• 建設事業、洋上風力発電事業の営業責任者としての経験を有し、非常に高度で規模の大きい案件の獲得を実現するための• 脱請負、民間案件の強化を実現するためにも、当社事業のマーケティング戦略を立案し、案件獲得の土壌を作るほか、マー• 土木・建築の技術について、高度な専門的知識と十分な経験を有し、社内外の英知を結集して研究開発の方向性を示し、• デジタル技術への深い造詣と専門性をもって、BIM/CIMや施工管理ツールの開発による効率性の改善、VR・デジタルツイン• グローバル（特に東南アジア圏）で事業展開（折衝、問題解決、現地マネジメント）した経験から、法務・税務・人財マネジメント上の要点、海外特有のリスク等の理解を踏まえて、フィリピンをはじめとする東南アジアを中心に海外事業の拡大・発展（1）は構成員を、は議長・委員長をそれぞれ示します。 （2）監査役は、取締役会においては出席し、意見陳述義務があるためとしています。※1 経営方針会議は、標記のほか執行役員等を選任しています。 ※2 2023年定時株主総会以降での開催は2回です。氏名代表取締役会長執行役員CEO吉田 真也取締役副会長執行役員大林 東壽中村 龍由代表取締役社長執行役員COO代表取締役副社長執行役員平田 浩美郡司島 尚取締役専務執行役員鳴澤 隆取締役（社外）松木 和道取締役（社外）内山 正人取締役（社外）岡田 雅晴取締役（社外）名取 勝也取締役（社外）藤井 佳子取締役（社外）田邊 勝規常勤監査役保田 志穂監査役（社外）野中 智子監査役（社外）川口 浩一監査役（社外）スキル経営戦略・ 事業開発営業・ マーケティング技術・DXグローバル役職取締役会ソース配分を検討することができる。営業のあり方を提言することができる。ケットの顧客ニーズを収集・分析し、新たな事業・技術・サービスの開発の方向性を示すことができる。“技術の東洋”として技術力の面での圧倒的優位を確立することができる。活用による顧客体験の創造を通じて、“TOYO DX”の実現に導くことができる。に導くことができる。役員指名・ 報酬委員会経営方針※1 会議新任新任オブザーバー新任定義2023年度取締役会（監査役会） 出席回数18/1828/2818/1828/2818/1818/1818/1818/1818/1828/28（19/19）18/18（13/13）18/18（13/13）46
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